2024-03-27 15:38
tronlink薄饼交易所 | 交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱-币圈子
加密货币交易所KuCoin被美国南区纽约地区检察官办公室起诉，违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务。 
KuCoin遭美司法部、CFTC起诉！平台币KCS跳水 会出现挤兑吗？ 美国司法部昨（26）晚宣布，由于违反了美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务，加密货币交易所KuCoin及其创办人Chun Gan和Ke Tang，遭到美国南区纽约地区检察官办公室起诉。 
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FBI逮捕Tornado Cash创始人！司法部指控违反美国制裁 美国财政部OFAC制裁Tornado Cash争议事件又有新进度。另外二名共同创办人Roman Storm和Roman Semenov遭司法部提起串谋洗钱、违反制裁等刑事诉讼，前者更已被FBI逮捕。 
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币圈子(120BTC.COM)讯：昨晚间重大消息，根据美国司法部官网，全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及其创办人Chun Gan和Ke Tang，因违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务，被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。
美国检察官达米安·威廉斯表示：如今日的起诉书所指控，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台交易的事实。事实上，KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但像KuCoin这样的金融机构，在享受美国提供的独特机会时，也必须遵守美国法律，协助识别和根除犯罪和腐败融资计划…但KuCoin选择了不这样做。
KuCoin官方也在23：40分时回应：KuCoin运作良好，我们用户的资产绝对安全。我们已经注意到相关报导，目前正在透过我们的律师调查详情。KuCoin尊重各国的法律法规，严格遵守合规标准。
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